Michael Guy Mg Forex

Metrobank versucht, Beziehungen zu großen FX-Firmen zu knüpfen, wird vom Gericht AMID gestoppt, ein Clampdown von Banken auf Bindungen mit Geldwechslern und Überweisungsunternehmen, eine Gruppe, die lokale Devisenhändler vertritt, drückt zurück und fordert heraus, was sie als einseitige Aktion der lokalen Banken beschreibt Ihre Geschäftsbeziehungen beenden. In der vergangenen Woche erhielten zwei Mitglieder der philippinischen Vereinigung der Devisenhändler, Geldwechsler und Überweisungsagenten Inc. (PAFEDMCRAI), nämlich MG Forex Corp. und GAP Forex Corp., eine 20-tägige vorübergehende Rückhalteordnung vom Makati Regional Trial Court Stoppte Metropolitan Bank und Trust Co. von der Schließung ihrer Bankkonten mit dem letzteren. Der haltige Auftrag wurde von MG Forex und GAP Forex gesucht, nachdem sie zusammen mit anderen PAFEDMCRAI Mitgliedsfirmen Briefe Anfang dieses Monats von der Metrobank erhalten hatten, die sie informierten, würden ihre Konten auf Empfehlung der Anti-Geldwäsche-Abteilung des finanziellen Riesen kontrolliert werden Von tycoon George Ty. Metrobanken Entscheidung, ihre Bankkonten zu schließen, kam trotz der Forex-Unternehmen, die die Banken Ordnung im vergangenen April für sie eingegeben haben, um erweiterte Verfahren zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch diese Geldwechsler zu übergeben. Trotz dieser Einhaltung und ohne Vorwarnung erhielt MG Forex und GAP Forex von der Metrobank Alfaro Branch, einem einheitlichen Brief, der von der Zweigniederlassung unterzeichnet wurde, und informierte, dass die Zweigniederlassung dazu verpflichtet war, Kontoabschlussverfahren auf Ihrem Konto zu initiieren, basierend auf der Empfehlung unserer Anti - Money Laundering Division (AMLD), 8221 ihre Petition lesen. Die beiden sagte Metrobank nicht die Gründe für die Schließung ihrer Konten, abgesehen von einer vage Aussprache, dass die Bank durchgeführt erhöhte Due Diligence.8221 MG Forex, im Besitz von Geschäftsmann Michael Guy, ist einer der größten Nicht-Bank Devisen-Unternehmen in der Land. So viel wie ein Fünftel seiner täglichen Devisengeschäfte mit Überweisungen Kundenworth bis zu P25 Millionen pro Tag ist durch seine Konten mit Metrobank, die es in gutem Stand seit 2001 beibehalten hat gegangen. Inzwischen ist GAP Forex unter der Leitung von Rolando Medestomas gewesen Umgang mit Metrobank seit Anfang dieses Jahres, und seine Peso-Transaktionen mit der Bank Bereich zwischen P50 Millionen und P100 Millionen pro Tag, während Dollar-Transaktionen erreichen so hoch wie 1,5 Millionen pro Monat. Bei der Erteilung der 20-tägigen TRO, sagte der Makati RTC, dass die Metrobank die Geldwechsler-Konten auf diese Weise schließen würde, würde ein Verlust für eine große Menge an Einkommen, die für ihre fortgeführten Geschäftsaktivitäten wesentlich ist, verursachen und damit eine gravierende und irreparable Verletzung erleiden Bemühungen der Klägerin, die Schließung zu stoppen. Banker interviewt durch die Inquirer sagte Banken können einseitig beschließen, Kunden Bankkonten zu schließen, aber nur aus klaren Gründen, wie zum Beispiel die Nichteinhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften wie Know-your-Kunden Anforderungen. Es gibt eine große Bewegung gegen Devisen Geldhändler, auch gegen die legitimen, sagte ein Banker. Rolly Medestomas und MG Forex sind sehr, sehr legit und sie folgen den Regeln. Aber das ist das Erbe von Philrem, fügte er hinzu und bezog sich auf Geldwechsler Philrem Service Corp., die in die Kontroverse mit der Geldwäsche von 81 Millionen in Fonds gestohlen wurde von der Bangladeshi Zentralbank im vergangenen Februar. Free Forex Grid Trading ea am meisten verwickelt wurde Flüchtige Forex-Paare 2015 Aktienoptionen, wie sie funktionieren binäre Optionen Trading Roboter Bewertungen Forex Wykresy Volatilität Trading Strategien Forex tägliche Signal Prognose Cubs Handel Optionen Broker forexowy Wie man großes Geld mit Forex ft forex Nachrichten beste Option Trading Service drucken uv pe Forex Visa internationalen Forex Preise Forex Wechselkurs in Pakistan heute avis forexia Eleganz Grid mich bis Forex Ninja Saga Handelssystem ubs Unternehmen Aktienoptionen Forex-Risiko-Management Forex Pune Viman Nagar Forex Wie zeichnet Trendlinien Patrioten Handel Optionen Interaktive Broker Cash Settled Optionen Top 10 Aktienhandelssysteme